昆明合规百事通:个人特殊目的公司返程投资 到哪个窗口办理

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2020-03-28 13:26:49
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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预期随着我国与主要经济体的贸易往来，我国的进出口情况仍会趋于乐观；我国与欧美日东盟进出口增长主要源于欧美日东盟经济体外需的，全球贸易格局受特朗普总统影响的不确定性在减小，随着一带一路战略的推行，我国参与对外贸易的活跃度将继续；去年我国推行的PPP项目，叠加今年的雄安新区、正定新区、各类自贸区等规划，天量的基建投资规划落地催化了大宗商品进口的升温，预期随着我国基建项目的进一步落地，大宗商品进口仍会维持增长态势；鉴于全球市场对于我国机电产品、服装、纺织品的需求，预期我国对于劳动密集型产品的出口仍会。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2017-2022年电视剧出口市场前景调查及投资机会研究报告》个人境外投资备案备案（责任编辑：HN666）
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　　一是对美各类投资。截至2017年底，个人境外投资备案备案对美累计各类投资达1558亿美元。二是持有的美国国债。根据美国公布数据，截至2017年底，持有的美债为1.18万亿美元。三是美国金融机构入股中资金融机的获利。根据中方统计，美国金融机构作为金融机构的战略投资者或人，投资收益约为326亿美元。 　　截至以上三者合计，截至2017年底，个人境外投资备案备案美国自华的资金流入总额达1.37万亿美元。由于投资和持有国债统计通常采用存量概念，美国自的资金流入是截至 2017 年底的存量数据。　　注:美国自华经贸利益的测算均采用两数据。个人境外投资备案备案其中，美对华货物和服务出口、在华美资企业销售、对美各类投资、美国金融企业投资获利采取中方统计。持有美国国债采用美国公布的数据。　　中美贸易战回顾：　　2019年5月9日，美国宣布，自2019年5月10日起，对从进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%到25%。　　2019年05月13日，我国关税税则会决定，个人境外投资备案备案自2019年6月1日0时起，对原产于美国的部分进口商品加征关税税率。1月22日，合作司发布了2018年全年对外直接投资、个人境外投资备案备案对外承包工程和产能合作等简明统计数据。
17日从贵州省商务厅获悉：作为个人境外投资备案备案内陆开放型经济试验区，外资加快进入贵州。2017年上半年，贵州省批准境外融资及返程投资个人odi备案投资项目93个，其中新设境外融资及返程投资个人odi备案投资企业39个，新增境外融资及返程投资个人odi备案投资企业分支机构54户；合同外资金额31.84亿美元；实际利用外资总额19.89亿美元，贵州省实际利用外资同比增速位居个人境外投资备案备案第十。
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