昆明特殊目的公司外汇的登记银行要求-跨境风向标

前言

2020-03-31 14:17:32
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

在铁矿石价值走高的高37号文档次铁矿石市场泛起货紧价扬趋向。能源价值也大幅度上涨，3是铁矿石等资料价值对钢厂格产生生气希望影响。在一定程度上中断钢价上涨。铁矿石价值震荡走高，钢厂分娩成本，今年头以来，发动煤炭和焦炭价值上涨，目前，同比5万吨，同比一5万吨，同比下降2.钢材收支口排场严峻而简单。4月份，3%。钢材入口量为一00万吨，统计数据浮现，4是钢材收支口排场具有不肯定性。3%;钢材出口量为633万吨，ODI备案同比下降4.预计后期钢材收支口排场并不悲观。

　　可以看出，海外投资，既是企业通过并购实现跨越式增长的转型现象，也是国内宏观经济变差的选择。对于前者应该鼓励，而后者则应该警惕，目前，它的负面影响突出地在资本上。　　自去年811汇改之后，面临巨大的资本压力。除了置换这种因预期而比较集中和短期的大规模之外，现在，跨国并购与37号文备案成为主要的资金汇出。与原则上支持企业跨国投资并购，尤其是那些技术型企业。但对于37号文备案快速增长的资本，则应该适度地加以控制。目前，海外并购正在接受外管局更严格的。　　货币投放带来的资产价格与生产成本上涨，已经削弱了企业竞争力，伤害到实体经济的根本。需尽快实现市场出清，理顺市场要素价格，形成合理的汇率水平。对外直接投资大增的喜与忧 　　法治记者 宋媛媛 　　法治实习生 姜 对外投资拓　　近日，网站公布了今年1至9月我国非金融类对外直接投资统计数据。我国境内投资者共对全球160个和地区的6535家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资8827.8亿元币(折合1342.2亿美元)，同比增长53.7%。　　新闻发言人指出，今年前9个月的对外直接投资金额不仅高过2015年全年的数额，还比同期吸引外资高出391.3亿美元。　　经过几十年的发展，我国目前已由资本流入国转为净资本输出国。

　　—— 2008年，对外直接投资净额(以下简称流量) 559.1亿美元,较上年增长111%。其中非金融类418.6亿美元,同比增长68.5%,占74.9%，金融类140.5亿美元,同比增长741%,占25.1%。　　——截至2008年底,8500多家境内投资者在全球174个(地区)设立境外直接37号文备案投资企业(以下简称境外企业)12000家,对外直接投资累计净额（以下简称存量）1839.7亿美元,境外企业资产总额超过1万亿美元。　　——2008年末金融类对外直接投资存量366.9亿美元,其中业267.9亿美元,占73%;业5.1亿美元,占1.4%,业为5.3亿美元,占1.4%,其他金融活动88.6亿美元,占24.2%。2008年末国有商业共在美国、、英国等28个和地区设有43家分行、20家附属机构,就业人数达8.1万人,其中雇佣外方员工7.9万人；2008年末共在境外设立业金融机构12家。

从当前来看：政策因素已经出尽；玉米价格触底回升，叠加地租，玉米种植效益有望触底回升；第三，尿素价格从16年下半年就开始大幅反弹，钾肥价格也开始回升，一季度复合肥价格已经企稳回升。我们判断，复合肥行业利空因素基本出尽，行业已经见底。目前来看，全球肥料企业呈现出以下几个发展特征：1、复合肥化率高。化肥产量中复混肥料的产量约占50％，欧洲、北美地区等发达50％的氮肥，80％～90％的磷、钾肥均被加工成复混肥料后使用，氮磷钾的复合化率分别达到21％、87％和67％。化肥生产从单一肥料过渡到以复合肥料为主，已经成为一个化肥工业发展水平和农业发达水平的重要标志。2、新型肥料成为发展方向。新型肥料主要是指能够肥料利用效率、养分利用条件的肥料，目前主要包括根据作物生长发育规律和吸肥量研制生产的专用肥，肥料作用时间的缓控释肥，以及水溶肥、有机肥等。从国外来看，新型肥料已经成为大型肥料企业研发和推广的重点，其产品的盈利能力较普通肥料也要高。
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