昆明特殊目的公司外汇的登记的详细流程是什么-梁生教你

前言

2020-04-02 12:08:20
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

受益于分级诊疗、等政策影响，零售市场迎来转型升级的发展机遇，37号文备案围绕大健康产业发展方向，创新服务，拓展增值服务。连锁药店企业积极信息、医保结算信息和药店零售信息共享，开展特病、慢病定点药店医保结算试点，推动患者向零售药店流动。在强化、市场竞争加剧等背景下，龙头连锁药店企业凭借资本37号文外汇登记优势加速行业兼并重组，扩大龙头企业的收入规模。风险提示 “两票制”等行业政策风险；竞争加剧盈利能力下降风险。 投资建议我们认为，在“两票制”推行力度不断加码的背景下，37号文备案流通行业整体集中度向好，鼓励商业公司规范化、规模化经营，可以从以下几条逻辑主线寻找投资机会：1）终端覆盖面较广、资金实力较强的性流通龙头企业，如九州通（600998）、上海（601607）；2）深耕流通区域市场，具有较强区域终端覆盖能力、物流网络等区域竞争优势，受益于“两票制”、新标切换的地方龙头企业，如柳州（603368）；3）借助资本优势维持较快的门店扩张速度，具有精细化等竞争优势的连锁药店企业，37号文备案如一心堂（002727）、益丰（603939）。

　　三是在亚洲、非洲地区投资覆盖率高，在亚洲分布为集中。2009年底，的1.3万多家境外企业共分布在全球177个和地区，其中亚洲、非洲地区投资覆盖率分别达到90%和81.4%。从境外企业的地区分布看，亚洲是设立境外企业为集中的地区,为欧洲,非洲位居第三。境外企业分布的主要行业依次为制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业、建筑业及农、林、牧、渔业，其中，制造业、批发和零售业分别占30.2%、21.9%。　　四是地方对外投资快速增长，其中中部地区增幅大。2009年地方对外直接投资达96亿美元，同比增长63.4%，其中中部地区增幅达2.1倍。37号文备案上海、湖南、广东对外直接投资流量位列前三，当年直接投资分别达到12.1亿、10.1亿和9.2亿美元。截至2009年底，浙江、广东、江苏、山东、北京、福建、上海、河南、黑37号文备案龙江七省二市的境外企业数量占境外企业总数的六成。浙江省是拥有境外企业数量多的省份。

大理石荒料：显然2017年的又是土耳其了，它向出口（大理石）：达到431万吨，9.55亿美元；啊！第二名竞是沉睡了多年的意大利：64.9万吨，1.85亿美元；第三名是伊朗84.3万吨，1.44亿美元；第四是埃及，91万吨，1.14亿美元；第五是西班牙，31.5万吨，0.6亿美元；第六是希腊，24.5万吨，0.49亿美元；第七葡萄牙，21万吨，0.31亿美元；第八是巴勒斯坦，18万吨，0.23亿美元。这些大理石大约合计17亿美元，848万吨。花岗石荒料：名仍然是印度（已经多年的地位，始终不被撼动），438万吨，6.77亿美元，已经多年牢牢把持住进口花岗石大国的位置；第二名是巴西，71万吨，1.41亿美元；第三名是挪威，10万吨，0.27亿美元；第四沙特，3.2万吨，0.15亿美元；第五芬兰，10万吨，0.14亿美元；第六南非，7.5万吨，0.13亿美元。2017年花岗石荒料总共进口了约9亿美元，552万吨。其它进进口数据不大的，我们会后可考备给各位。

三是从强调到强调促进和保护，使对外开放更加有保障。草案明确可根据需要，鼓励和引导外国投资者在特定行业、领域、地区投资，并可以依法给予优惠，地方可以在法定权限内制定返程投资投资促进政策。在保护方面，草案强调了对知识产权的保护，地方遵守与返程投资签订的协议、返程投资投资企业平等参与化工作等。这些规定充分展现了坚持对外开放的基本国策，将增强外国投资者的投资信心。上海浦东商业建设有限公司1570.53219.8742中西部地区、自贸试验区吸收外资均稳步增长。据介绍，中部和西部地区前4个月实际使用外资分别为220.7亿元、211.6亿元，同比增长分别为4.5%和9.6%。自贸试验区实际使用外资同比增长11.8%。3月5日，工作报告向世人展示了一张亮眼的成绩单：2018年我国实际使用外资1383亿美元，稳居发展家首位；大幅压缩外资准入负面清单，一批重大外资项目落地，新设外资企业增速近70%。报告部署，更加注重规则等制度型开放，以高水平开放带动改革深化。，认真做好法律宣传和业务培训，
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