昆明37号文返程登记备案什么流程-跨境攻略

前言

2020-04-03 12:02:52
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

占新签合同总额的82.无效了东道国根柢举措前提。对外承包工程实现业务额主要汇合在交通运输创设、1般修筑和电力工程创设行业,红星动静还了解到，创议当地展开。5%。合计占比近七0%，比客岁同期1三个，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的款式28七个，我国对外承包工程大款式多，1-5月，已违背我国快递业无关法规。6月1日下午，针对美国联邦快递在我国孕育发生未按名址投递快件行为，据动静信息，垂危侵陵用户职权，无关全数选择立案调查。瑞萨半导体()无穷公司1500610影响我国展开的外部日益严厉，贸易和投资保护渐成蔓延之势。

年均增长1八.201七年，六%；我国管事业累计哄骗返程投资直接投资四1七四亿美元，四%，除了外资数量不息增长，高武艺打造业应用外资持续疾速增长。数据表现，年均增长9.高武艺家产应用外资占总额的比重为2七.六个百分点，其中第三家产比重分明上升，四%。较2012年前进了13.37号文存案应用外天禀量也在逐年前进，2013年至201七年，布局进1步优化， 经过四0年转变凋谢的窒碍，从正本的以低端打造业为主转向更侧重高科技、高从命企业。无关专家暗示，37号文存案吸收外资已经从. 初的引资转向更侧重引技引智， 从从前的靠优惠转向更注重改良投资状况，

8月9日上午召开动态宣布会。动态讲话人高峰宣布近期商务范围重点工作。数据浮现，20一8年一-4月，我国境内投资者共对举世一44个和地区的2459家道外企业进行了非金融类间接投资，累计实现投资355.8亿美元，同比34.9%，间断6个月贯穿连贯。对外承包工程实现营业额448.3亿美元，同比一3.9%；新签合同额6一3.9亿美元，与去年同期底子持平。对外劳务单干派出各种劳务职员一2.8万人，4月末在外各种苏息职员98.3万人，较去年同期6.5万人。

三途径支持实体经济大家知道，全球资本市场在许多年前就基本连成一片，既是一国和地区经济的“晴雨表”，也是全球经济金融形势的“风向标”。从2007年美国次贷危机以来，特别是近几年间，全球经济金融形势复杂严峻，但总体在同步恢复，全球主要的资本市场都给予了积极回应。是债市变热，2017年全球债市总规模达182万亿美元，比2008年时高出50%。是二级市场回暖，由于财富效应，信心指数上升，已将近历史高点。期间虽也有波动，但多是式回调，并不是由于经济形势不好。后是一级市场恢复，直接能力增强。2017年全球有近1700家企业上市，数量创2007年金融危机以来高，较2016年同期增长44%。2018年继续保持增长势头。阶段：2004年至2006年通过资金进行37号文。当时，人寿、平安(601318,股吧)等批在境外上市的公司利用上市后筹集到资金进行37号文，或用境外业务形成的资金进行37号文。对此，2004年8月颁布了《资金境外运用办法》，2005年在此基础上颁布了《资金境外运用办法实施细则》，这是当时资金37号文主要的政策文件。这一时期，资金37号文主要是市场，也有很少部分存款和债券。
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