昆明特殊公司37号文该怎么办理-合规小帮手
前言
2020-04-25 16:48:38
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
据西洽会执委会统计，大会共有271个国内外项目签约，签约总额5497.8亿元，涉及智能制造、生物制药、新材料、新能源汽车、高端装备、现代物流、生态保护等领域。其中，开幕式现场：集中签约项目132个，签约总额3375.3亿元；“央企重庆行”活动现场签约项目50个，签约总额1864亿元；兄弟省区市在相关推介活动上签约项目89个，签约总额258.5亿元。参展规模创历史新高本届西洽会设匈牙利、乌拉圭两个主宾国，四川、贵州、陕西三个主宾省，共有95个（地区）、30个省区市、2个特别行政区、7个副省级城市、超过7800家企业（机构）、7万人参展参会。其中，跨国公司2000余家（其中500强企业300家）、境内境外融资及返程投资个人odi备案协会160家。参会嘉宾1575人，其外政要及46人、部委及省区市20人、央企重要嘉宾99人、境外500强企业重要嘉宾37人、企业重要嘉宾93人，出席本届西洽会的嘉宾规格和数量都创历史新高。
其实早在十年前，企业收购海司的脚步就已经开始了.2006年，海外收购的交易总额为163亿美元。此后，交易额一直呈的增长态势，并在过去两年迎来了巨幅增长，从2014年692亿美元的交易额连翻两倍——到2016年，企业共花费2471亿美元收购海司。从海外收购的主要参与者来看，37号文,返程投资备案大致可以分为两个阶段。2006年到2013年为阶段，这一阶段的海外并购主要靠财大气粗的国企推进，大多集中在能源行业，比如钢铁、煤炭等。澳大利亚的铁矿、加拿大的能源产品、非洲的铜矿……都是主要的收购对象。一半以上的交易额都归功于能源产业。2013年以来进入第段，非国有企业在37号文,返程投资备案中的占比不断扩大。从2012年开始，曾经的并购巨头能源行业就开始日薄西山，从时期的300亿美元交易额一路缩减到2016年的28亿美元。而随着民营企业发展，非国有企业开始加入买买买的行列。截至2013年底，在非金融类对外直接投资5434亿美元存量中，非国有企业占比已达44.8%。2016年，苏宁花2.7亿欧元收购了米兰足球70%的股份，万达花35亿美元收购了公司（LegendaryEntertainment），集团花13亿欧元收购了法国轻奢品牌CP。民营企业在37号文,返程投资备案中戏份的，在一定程度上推动海外并购的行业偏好在这几年里发生了巨变。能源行业海外投资的式微，互联网和房地产迎来投资大潮，这两个行业的海外并购交易也大幅上涨，近两年的增长率分别为304%和186%，在2017年依然呈现上涨趋势。化工基础设施、物流等行业也迎来了春天。其中以化工的增长趋势为明显，2015至2016年化工行业的海外并购交易额增长率为2280%。37号文,返程投资备案 这一系列数据一定程度上反应出了当前海外投资项目所面临的问题。?今年期间，央行行长除了提到“对于对没有好处的、跟风、过热的海外投资要进行”之外，也强调了“对于能够更好地进行合作，有助于发展我国的出口，有助于产品、有助于研发、有助于互利共赢的，还是要继续鼓励。”未来我国要鼓励对有好处的海外投资。 那么，什么是对有好处的海外投资呢？
从贸易上看，一般贸易进出口增长且比重。1月份，我国一般贸易进出口1.47万亿元，增长18.5%，占我国外贸总值的58.6%，比去年同期1.1个百分点。同期，加工贸易进出口6843.1亿元，增长17.1%，占27.2%，0.2个百分点。邓海清分析认为，一般贸易进口数据往往平稳，此次略高于以往水平，可能主要原因在于1月份全球通胀预期，价格上行。而加工贸易进口数据却呈现较大的波动，此次1月份进口数据的大幅走高，可能与加工贸易的大幅增长有关。分贸易商品类型看，、有色、化工、机电是主要贡献项。铁矿砂、等主要大宗商品进口量，进口涨跌互现，但机电产品、汽车进口增幅明显。从贸易国别上看，对欧、东盟进口高，对美国进口低，对“一带一路”沿线进出口增速高于整体。1月份，中欧贸易总值3795.5亿元，增长17.3%。spv公司其中，对欧盟出口增长6.4%，自欧盟进口增长37.3%；中美贸易总值增长11%，对美国出口增长7.5%；自美国进口增长20.5%。
以币计，本年前个月，货物贸易进出口总值为万亿元，同比增长%,，出口值为万亿元，同比增长%，进口值为万亿元，同比增长%一季度机电产品外贸数据11月份出口金额2274.2亿美元，同比增长5.4%，预期9.9%，进口金额1826.7亿美元，同比增长3%，预期14%。称，在2017年内外贸进出，“一带一路”沿线的国和依然为主要贸易伙伴，上述两国贸易总值合计达37号文,返程投资备案470.4亿元，占同期内外贸总值的49.9%。对澳大利亚、美国、伊朗、均有不同程度的增长。点评单位：万美元表格来源：体育用品业联合会，37号文,返程投资备案2017年内货物贸易进出口总值942.42亿元，比2016年增长22.8%，这也创下了内历年来以币标值的外贸进出口高纪录。下降16.7%，价值5.93亿美元，同比下降4.12%。豆粕库存料延续下降趋势
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