昆明美国个人私人银行账户如何办理-出海创业
前言
2020-05-25 13:25:14
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个峡蠢读诤缘部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
??今年是改革开放四十周年，也是深化资本市场对外开放的重要一年。国内政策不断放宽，金融服务业对外开放的速度逐渐加快，相关机构应该如何利用这个大好机遇促进资本市场对外开放呢？??5月30日，在上衍中由中金所主办的“衍生品市场化暨类衍生品市场发展”上，来自市场各界的相关人士对此进行了深入地探讨。与会人士认为，资本市场的对外ODI备案开放不仅将吸引投资者，也将打通国内居民境外个人银行开户备案境外个人银行开户备案的大门，国内金融机构需要根据市场需求提供更多的产品。??富时罗素公司大中华业务拓展总监黄圣融表示，海外开户者对于市场一直十分看好。这是因为不仅是全球第二大的经济体，更有着全球第二大的市场。而资本市场的进一部对外开放，将使他们更容易通过QFII、RQFII这些渠道来投资市场。
对外承包工程方面，企业在“一带一路”境外个人银行开户备案沿线新签对外承包工程项目合同7721份，新签合同额1257.8亿美元，占同期对外承包工程新签合同额的52%，同比下降12.8%；完成营业额893.3亿美元，占同期总额的52.8%，同比增长4.4%。 2018年1-12月产能合作统计数据 2018年，对外直接投资1298.3亿美元，境外个人银行开户备案同比增长4.2%。从行业分布情况来看，流向制造业188.2亿美元，同比下降1.6%，占14.5%，其中流向装备制造业72.7亿美元，同比下降境外护照银行开户32.9%，占制造业银行账户的38.6%。2018年1-12月对外劳务合作业务简明统计 2018年，对外劳务合作派出各类劳务人员49.2万人，境外个人银行开户备案较上年同期3万人；其中承包工程项下派出22.7万人，劳务合作项下派出26.5万人。12月末在外各类劳务人员99.7万人，较上年同期1.7万人。近日，发布《展览业发展统计分析报告〔2017〕》（以下简称《报告》）。《报告》显示，随着“一带一路”建设的深入实施，产业结构升级和行业自身创新驱动步伐的加快，2017年展览业市场规模稳中有升，从高速增长步入高发展轨道。
59°47′30″和73′23″之间）。北临地中海，东临大西洋，并与圭亚那接壤，南与巴西交界，西与哥伦比亚毗邻。［自然条件］自然条件可分三个区域： 西北部和北部沿海山区为安第斯山脉。玻利瓦尔峰海拔5007米，是高点。中部有奥里诺科平原，占面积的四分之一，是一望无际的天然牧区。东南部是瓜亚那高原，海拔500-800米，地广人稀，矿产、水力和森林资源丰富。委有105条河流。大的奥里诺科河，全长2400公里，其中1670公里可以通航。［气候］属热带平原性气候。但不同地区因地势和海拔不同而差异较大，西部山区气温较低，中部平原气温较高。年平均气温26-28摄氏度。全年分雨季（5月11月）和旱季（12月至次年4月）。热的月份为7月至8月，11月至2月是较凉爽的月份。年平均降雨量500毫米到3000毫米左右。
所属反监测分析中心主要通过对大额、可疑资金买卖数据停止分析，其中，在监测思路上以“取得资产”和“向境外转移资产”阶段为监测重点。为机构供给可疑线索。完成反监测工作。关系所有应建设分工安置或使命机制完成动静共享，建设败机构互派特派员轨制，建设与海外谍报机构的变更等，海关建设反关系数据ODI存案盘诘、通报机制，敷陈建议，FX168财经报社()讯境外个人银行开户存案据自贸区邮报，聚会会议要求持续否决实体经济的实需营业，央行上海总部调集辖内开会，以及整体资金通过贸易（FT）银行账户，要求加强对外省市资金流入上海自贸区的尽职查询拜访，管教。
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