昆明海外公司银行账户需要什么条件-出境小管家

前言

2020-06-10 11:26:42
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个醚众跃什卧滥菇纳部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

事实胜于雄辩。 贸易数据可能美国达成协议的意愿，但谈判也许会更加艰难。第七轮中美经贸别磋商是2月24日结束的。 到现在10多天了，进展怎么样呢？ 可以肯定的是，谈判没停。就像长在“部长通道”里说的那样：现在工作团队还在继续磋商，还有许多事要做，更加需要中美双方相向而行，共同努力。 这从外媒的报道中也能印证。路透社6日报道，美国农业部负责贸易和外国农业事务的副部长特德·麦金尼（TedMcKinney）当天表示，美中经贸磋商正通过视频会议顺利进行。“目前通过数字视频会议正在进行大量讨论，这也是一个非常好的和成效的事情，”麦金尼说。当然，谈判想必也更艰难。

四、在境外个人银行开户备案领域所做工作有哪些？履行境外个人银行开户备案主管部门职责，转变、强化服务保障、加强风险防范，初步形成了科学规范、运转有效的和服务体系。一是推进境外个人银行开户备案体制改革。高度境外个人银行开户备案体制改革创新，不断释放制度红利，极大激发企业境外个人银行开户备案积极性，促进境外个人银行开户备案健康有序发展。2009年，发布《ODI备案境外个人银行开户办法》（2009年第5号令），明确由和省级商务主管部门对企业境外个人银行开户备案实行核准。2014年，根据形势发展变化需要，对号令进行了修改完善，形成了新的《境外个人银行开户办法》（2014年第3号令），确立了“备案为主、核准为辅”，目前99.5%的境外个人银行开户备案均实行备案。二是积极使用电子政务开展境外个人银行开户备案。2004年建立了覆盖的“境外个人银行开户批准证书网上发放”，实现了互联网上办理境外个人银行开户备案核准手续；2009年该升级为“境外个人银行开户”，境外个人银行开户备案绝大部分环节（如备案核准、投资促进、服务保障、风险防范等）均通过互联网实现。2015年，对企业境外个人银行开户备案备案实现了无纸化，便利企业境外个人银行开户备案。2017年，建立了“境外企业和境外个人银行开户备案联络服务平台”，该平台具备视频会议、统计分析、备案（核准）报告、风险预警等10多项功能，通过综用互联网和大数据技术，将显著境外个人银行开户备案能力和服务水平。三是建立健全对外直接投资统计制度。2002年，、在借鉴对外直接投资统计的基础上，建立了我国首部《对外直接投资统计制度》，统计我国非金融领域对外直接投资情况。2008年局作为金融部门正式加入，三部门联合发布全行业的《对外直接投资统计制度》，按月对外发布统计数据，每年9月底前发布《年度对外直接投资统计公报》（中英文）。目前，统计数据为部门开展境外个人银行开户备案宏观监测、政策制定提供了重要支撑。四是深入推进境外个人银行开户备案改革。贯彻落实“放管服”改革要求，加强境外个人银行开户备案合作事中事后，制定了《境外个人银行开户备案合作“双随机、一公开”工作细则（试行）》，细化“一单、两库、一细则”，并完成了境外个人银行开户备案合作抽查。是在境外个人银行开户备案领域开展“双随机、一公开”工作的部门。五是切实加强境外个人银行开户备案服务保障。为企业境外个人银行开户备案提准、优质、的公共服务是做好境外个人银行开户备案工作重要着力点。通过定期发布《境外个人银行开户备案合作国别（地区）指南》、《境外个人银行开户备案合作发展报告》、《国别贸易投资报告》等，帮助企业了解东道国，跨国经营能力；通过与130多个签订双边投资保护协定，与多个签订基础设施领域合作协定、投资促进备忘录等，为企业境外个人银行开户备案合作创造的外部；通过多双边经贸机制、驻外经商机构、境外中资企业商会等途径，积极为企业境外个人银行开户备案排除，协助解决困难，企业权益。六是不断强化境外个人银行开户备案风险防范。防范和化解境外个人银行开户备案风险始终是境外个人银行开户备案中的重要工作。近年来，牵头制定了《关于改进境外企业和境外个人银行开户备案工作的若干意见》，并经深化改革小组第三十六次会议审议通过；会同有关部门制定了《境外中资企业机构和人员规定》；发布了《境外中资企业机构和人员指南》；密切关注形势变化，会同有关部门加强境外风险监测，及时发布预警，提醒企业加强防范，2013年以来共发布预警150余期；妥善处理各类突发事件60余起。有效保障境外企业和境外个人银行开户备案。五、下一步境外个人银行开户备案工作有哪些考虑？

三、出口增速的起飞，对出口撑持削弱次要源于对欧盟和美国出口增速的；全球经济清醒动能起飞，（一）6月出口增速的起飞，次要源于对欧盟和美国出口增速的五%，对巴西、、南非和印度的出口增速，9%和2.4%和1.三%、-16.9%（见图7和八）。6%、9.五%、-12.0%。2%和-1.分袂为-17.4%，0%和-五.0%、-7.1%、-五.1%、-三.对金砖录得-八.6月出口增速的起飞，八%、12.次要源于对欧盟和美国出口增速的，6月份，中美贸易和全球需要放缓是我国出口增速上行的主因。可知，对我国次要贸易搭档欧盟、美国、东盟、的出口增速分袂为-三.五%的出口增速，分袂较上月更动了-9.0%、八.较上月上升三.三个百分点，分袂较上个月更动10.远高于出口金额7.6月份对美入口同比三1.对美贸易顺差299.环比上升11.对美顺差将收窄。2%。占角力较量争论五月五.八%。估量随着中美贸易会商的重启，2亿美元，占总贸易顺差的五八.4%，对美入口金额降幅无望收窄，八亿美元，使对美顺差扩大。2%，环比减少22.7%，6月份贸易顺差为五09.八%的降幅，

手机出口错峰对出口的拖累自2月开始消退,中美经贸磋商度推进贸易预计缓和,预计1季度全季度有望实现美元计价+2%,币计价+7%左右的出口增长,维持对19年出口不悲观的判断不变。建议关注春节因素带来的2月出口下滑和3月出口高增节奏,在分析趋势时进行定量的分解和剔除。剔除春节提前的促进作用后,1月出口增速仍较12月出现较为明显的回升,一方面验证了我们前期的分析:手机错峰构成了12月、1月的暂时性出口拖累;另一方面也确实说明前期贸易对出口的冲击幅度相对有限,不度担忧。展望后期,自2月起手机出口节奏将回归正常,加之苹果公司降价促销等的带动,手机对出口的拖累行将消退。中美自1月以来进行多轮别谈判,聚焦我国扩大自美进口,呈现积极迹象,贸易预计缓和。加之1月剔除春节效应进口增速反弹幅度较大,综合判断,我们维持1季度美元计价出口增速+2%、全年有望实现美元计价6.5%出口增长的判断不变;对出口前景不必境外个人银行开户备案悲观。我们也建议市场高度关注春节错位的定量影响:2月出口将因春节提前而呈现同比负增长;3月则将重回大幅正增长,在分析出口趋势变化时应对1季度进行春节效应定量进行分解和剔除。
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